证券代码：000004       证券简称：ST 国华     公告编号：2023-035

       深 圳国华网安科技股份有限公司

(资料图片)

第 十 一 届 董 事 会 2023 年 第 三 次 临 时 会 议 决 议

                      公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2023

年第三次临时会议于 2023 年 6 月 25 日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路

月 21 日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事 5 名，

实到 5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   详见公司同日披露的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改

报告》（公告编号：2023-037）。

   表决情况： 赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、备查文件

特此公告。

        深圳国华网安科技股份有限公司

            董   事   会

          二〇二三年六月二十七日

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